Diğer yargı alanlarındaki kural ve düzenlemelere bakabilirsiniz.
Finansal hizmet sağlayıcılar, Müşterinizi Tanıyın (KYC) gereklilikleri ve AML/CTF yükümlülüklerine tabi olarak tamamen dijitalleştirilmiş müşteri kaydı uygulayabilir. AML / CTF Kuralları uyarınca, müşteri bilgilerinin ve verilerinin elektronik doğrulaması, kağıt belgelerle veya belgeler olmadan yapılabilir. Mali hizmet sağlayıcılar, raporlama yapan kuruluşun müşteriyle ilişkisinin orta veya düşük düzeyde kara para aklama veya terörün finansmanı riskini içerdiğini belirlemesi durumunda, kişileri taramak için belgeye dayalı veya elektronik prosedürler kullanabilir. AUSTRAC, covid-19 salgını sırasında, bunun ve AML/CTF Kurallarının esnek KYC süreçlerini ve prosedürlerini desteklediğini ve yüz yüze veya belgeye dayalı prosedürlerin gerekli olmadığını veya KYC yükümlülüklerini yerine getirmenin tek yöntemi olduğunu doğrulayan bir kılavuz yayınladı. .1
