Diğer yargı alanlarındaki kural ve düzenlemelere bakabilirsiniz.
2018 yılına kadar, kişisel olmayan işlemler aracılığıyla müşterilerinin kimliklerini doğrulamak için finansal hizmet işletmecilerinin kullanabileceği çeşitli yöntemler mevcuttu. Çoğu durumda posta işlemleri gerekliydi ve bu nedenle Müşterini Tanı (KYC) işlemleri yalnızca dijital yöntemle gerçekleştirilmedi.1
30 Kasım 2018'de, Japonya'nın kara para aklamayı önleme (AML) yasaları ve yönetmelikleri, kişisel olmayan işlemler için dijital kayıt yöntemleri yoluyla müşteri kimlik doğrulama yöntemlerini daha esnek hale getirmek için değiştirildi. Yeni tanıtılan KYC prosedürleri şunları içerir: (1) bir müşteri görüntüsüyle birlikte kimlik belgelerinin bir görüntüsünün iletilmesi; ve (2) müşterinin bir görüntüsü ile birlikte bir entegre devre çipinde depolanan bilgilerin iletilmesi.1
