Diğer yargı alanlarındaki kural ve düzenlemelere bakabilirsiniz.
31 Ağustos 2022'de Federal Konsey, gözden geçirilmiş bir Kara Para Aklamayla Mücadele Yasasını (AMLA) ve değiştirilmiş bir Kara Para Aklamayla Mücadele Yönetmeliğini (AMLO) kabul etti.1
Parlamento, Mart 2021'de AMLA'da bir değişiklik yaptı. Değişiklik, gerçek lehdarlık, müşteri verilerinin güncellenmesi ve kara para aklama ile ilgili şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi alanında finansal aracılara yönelik önlemleri içermektedir.2
2016'dan bu yana, finansal hizmet sağlayıcılar, 18 Mart 2016'da yürürlüğe giren ve kayıt süreci için AML gereksinimlerini belirleyen FINMA Genelgesi 2016/7 Video ve Çevrimiçi Tanımlama uyarınca tamamen dijitalleştirilmiş müşteri kaydı gerçekleştirebilmektedir. müşteriler dijital kanallar aracılığıyla Genelge doğrudan finansal aracılar için geçerlidir. Finansal aracılar belirli şartlara bağlı olarak video yayını yoluyla müşteri kaydı yapabilirler. Kurallar, İsviçre Bankacılar Birliği'nin durum tespiti kurallarının 2020 baskısına taşındı.3
Yatırım girişim fonlarına avukat olarak katılım, BT alanında M&A girişim anlaşmaları yürütme, iGaming ve işletme varlıkları için destek
Fintech şirketlerinin oluşturulması, yapılandırılması ve geliştirilmesi için yasal ve organizasyonel hizmetler sunuyoruz.
