Entegrasyonlar

Ev Ürün Entegrasyonlar AML, KYC ve dolandırıcılıkla mücadele

İş için yardıma mı ihtiyacınız var?

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş bir FinMV teklifi için bizimle iletişime geçin.

AML, KYC ve dolandırıcılıkla mücadele

AML (Kara Para Aklamayı Önleme) sistemleri, finansal platformunuz aracılığıyla kara para aklamayla mücadele etmenize olanak tanır.

Özel parayla uğraşan finans şirketleri için KYC (Müşterinizi Tanıyın) hizmetinin kullanılması zorunludur. Şirketiniz, finansal bir işlem yapmalarına izin vermeden önce her bir karşı tarafın kimliğini belirlemeli ve doğrulamalıdır.

Dolandırıcılığı önleme sistemi, ödeme kartlarıyla sahtekarlığı tespit etmenize ve tüm ödemeleri izlemenize olanak tanır.

Finansal izleme (AML)

Salv (Estonya) - şirketiniz için kapsamlı bir kara para aklamayı önleme çözümü.

KYC

NameScan (Avustralya), kişi ve kuruluşların adlarını yaptırım listelerine uygunluk açısından anında tarayabilir ve kontrol edebilir ve AML uyumluluğu yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olmak için politik olarak açık (PEP).
Sum&Substance (Birleşik Krallık), müşterilerin hizmetlerinize daha hızlı erişmesini sağlamak için KYC/AML sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. minimum risk.
Idenfy (Litvanya) - finansal platformunuz için kullanıcı doğrulama hizmeti, anında kimlik doğrulama ile dolandırıcılık koruması.
Salv (Estonya) - şirketiniz için kapsamlı bir kara para aklamayı önleme çözümü.
Veriff (Estonya) kimlik doğrulama ve KYC ile yardımcı olur, uyumluluk gereksinimlerinden ödün vermeden süreçte yapay zeka kullanır , kimlik sahtekarlığını önlemeye yardımcı olur.

Dolandırıcılıkla Mücadele

Maxmind (ABD), e-ticaret ödemelerinde risk değerlendirmesi yapmanıza ve yüksek riskli faaliyetleri belirlemenize olanak tanır , platform kullanıcılarının etkinliği.
FraudLabs (Malezya), ödeme sahtekarlığını önlemeye ve ters ibrazları ve kayıpları en aza indirmeye yardımcı olmak için kapsamlı bir sahtekarlık algılama çözümü sunar.

Kitle fonlaması, borç verme, bankacılık, ödeme çözümleri vb. için fintech platformları oluşturmaya yönelik yazılım.

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Entegrasyonlar

İş için yardıma mı ihtiyacınız var?

AML, KYC ve dolandırıcılıkla mücadele

Finansal izleme (AML)

KYC

Dolandırıcılıkla Mücadele

Çözümlerimiz

Şirket bağlantıları

Popüler Makaleler

Siyasi kitle fonlaması

Hizmet olarak geliştirme ekibi (TaaS)