SIA FinMV (đăng ký số 40203378371) xác nhận cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt quốc tế, châu Âu và quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn:
-
Biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu;
-
Biện pháp trừng phạt của OFAC (Mỹ);
-
Biện pháp trừng phạt của UK OFSI (Vương quốc Anh);
-
Biện pháp trừng phạt được áp đặt tại Latvia (Luật "Về biện pháp trừng phạt quốc tế và quốc gia của Cộng hòa Latvia").
Chúng tôi
-
Chúng tôi không hợp tác với cá nhân hoặc công ty có tên trong danh sách trừng phạt hoặc đăng ký tại các quốc gia có nguy cơ cao.
-
Chúng tôi tiến hành kiểm tra chặt chẽ theo quy định của 50% cho tất cả khách hàng, chủ sở hữu lợi ích và người sử dụng cuối cùng.
-
Chúng tôi giữ quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp tác khi phát hiện "cờ đỏ" theo Quy định số 277 của Ngân hàng Latvia;
-
Chúng tôi cập nhật hệ thống kiểm soát rủi ro trừng phạt nội bộ (IKS) ít nhất một lần mỗi năm hoặc khi có sự thay đổi về quy định.
Bất kỳ vi phạm nào của tuyên bố này sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng của hợp đồng và dẫn đến việc chấm dứt hợp tác ngay lập tức và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.
14.02.2022
