SIA FinMV (রেজ. নং 40203378371) আন্তর্জাতিক, ইউরোপীয় এবং জাতীয় শাস্তি সম্পর্কে কঠোরভাবে মান্যতা দেয়।
-
ইউরোপীয় ইউনিয়নের শাস্তি দ্বারা;
-
OFAC দ্বারা শাস্তি।
-
UK OFSI দ্বারা শাস্তি।
-
লাতভিয়ায় যে শাস্তি প্রবেশ করানো হয়েছে (আন্তর্জাতিক এবং লাতভিয়ার জাতীয় শাস্তি আইন)।
আমরা
-
আমরা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশে নিবন্ধিত ব্যক্তি বা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করি না যাদের সাংক্রান্তিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা নিষিদ্ধ করা আছে।
-
সকল গ্রাহক, উদ্বারক মালিকানাধীন ব্যক্তিদের ও অবস্থানশীল ব্যবহারকারীদের সাথে ৫০% নিয়ন্ত্রণ নিয়ম প্রয়োগ করে অবশ্যই শাস্তি স্ক্রীনিং পরিচালনা করি।
-
"লাতভিয়ান ব্যাংক নোটিকুম নম্বর 277 অনুযায়ী 'রেড ফ্ল্যাগ' শনাক্ত করার সময় সহযোগিতা স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করি।"
-
সাংক্রান্তিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (IKS) অদ্যাবধান পরিষ্কার করা হবে বার্ষিকভাবে অথবা প্রযুক্তিগত আইন পরিবর্তনের সময়।
এই বিবৃতিতে যে কোন লঙ্ঘন গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে এবং সাথে সাথে সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং প্রাধিকারিক কর্মকর্তাদের অবহিত করা হবে।
14.02.2022
