আপনি অন্যান্য বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং প্রবিধান দেখতে পারেন।
আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীরা আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) প্রয়োজনীয়তা এবং AML/CTF বাধ্যবাধকতা সাপেক্ষে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড গ্রাহক নিবন্ধন বাস্তবায়ন করতে পারে। AML/CTF বিধি অনুসারে, গ্রাহকের তথ্য এবং ডেটার ইলেকট্রনিক যাচাইকরণ কাগজের ডকুমেন্টেশন সহ বা ছাড়াই করা যেতে পারে। আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীরা ব্যক্তিদের স্ক্রীন করার জন্য নথি-ভিত্তিক বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে যদি রিপোর্টিং সত্তা নির্ধারণ করে যে গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের একটি মাঝারি বা কম ঝুঁকি জড়িত। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন, AUSTRAC নির্দেশিকা জারি করেছে যে এটি এবং AML/CTF নিয়মগুলি নমনীয় KYC প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলিকে সমর্থন করে এবং যে মুখোমুখি বা নথি-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন নেই বা এটি KYC বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করার একমাত্র পদ্ধতি। .1
আর্থিক পণ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
