আপনি অন্যান্য বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং প্রবিধান দেখতে পারেন।
2018 সাল পর্যন্ত, আর্থিক পরিষেবা ব্যবসা অপারেটরদের কাছে অ-ব্যক্তিগত লেনদেনের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উপলব্ধ ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ছিল, এবং তাই আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) পদ্ধতিগুলি শুধুমাত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হয়নি।1
30 নভেম্বর, 2018-এ, অ-ব্যক্তিগত লেনদেনের জন্য ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহকের পরিচয় যাচাইকরণ পদ্ধতিগুলিকে আরও নমনীয় করার জন্য জাপানের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) আইন ও প্রবিধানগুলি সংশোধন করা হয়েছিল৷ নতুন চালু হওয়া কেওয়াইসি পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে: (1) একটি ক্লায়েন্টের চিত্র সহ পরিচয় নথির একটি চিত্র প্রেরণ; এবং (2) গ্রাহকের ছবি সহ একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট চিপে সংরক্ষিত তথ্যের সংক্রমণ।1
