SIA FinMV (reg. č. 40203378371) potvrzuje své závazky k přísnému dodržování mezinárodních, evropských a národních sankcí, včetně, ale neomezeně:
-
Sankcemi Evropské unie.
-
OFAC sankcemi (USA);
-
Sankcemi UK OFSI (Spojené království);
-
Opatřeními zavedenými v Lotyšsku (Zákon o mezinárodních a národních sankcích Lotyšské republiky).
My:
-
Nespolupracujeme s osobami nebo společnostmi, které jsou zařazeny do sankčních seznamů nebo registrovanými v zemích s vysokým rizikem.
-
Provádíme povinný sankční screening všech klientů, jejich vlastníků prospěchů a konečných uživatelů s použitím pravidla kontroly 50 %.
-
Uchováváme si právo pozastavit nebo ukončit spolupráci v případě zjištění „červených vlaječek“ podle předpisů č. 277 Lotyšské banky.
-
Aktualizujeme interní systém kontroly sankčních rizik (IKS) nejméně jednou ročně nebo při změně právních předpisů.
Jakékoliv porušení tohoto prohlášení se považuje za závažné porušení smlouvy a vede k okamžitému ukončení spolupráce a oznámení příslušným orgánům.
14.02.2022
