Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Společnost UIDAI zjednodušila proces shody know-your-customer (KYC) spuštěním elektronického procesu KYC (e-KYC), který umožňuje bankám, pojišťovnám a dalším regulovaným subjektům digitálně propojovat zákazníky. Namísto poskytování více dokumentů k ověření demografických informací mohou nyní zákazníci používat své biometrické údaje prostřednictvím Aadhaar k dokončení procesu KYC. RBI také nedávno povolila regulovaným subjektům, jako jsou banky a NBFC, provádět hloubkovou kontrolu zákazníků prostřednictvím procesu identifikace zákazníka na základě videa (V-CIP), který získal stejné uznání jako osobní identifikace zákazníků, aby přilákala nové zákazníky. zákazníky. Kromě toho UIDAI nedávno implementoval metody ověřování offline identity Aadhaar, které lze také použít k dokončení procesu KYC pro jakoukoli osobu. Těmito metodami jsou ověření QR kódem, bezpapírové offline ověření Aadhaar e-KYC, ověření e-Aadhaar a offline papírové ověření.1
Poskytovatelé finančních služeb dříve preferovali použití procesu e-KYC, který byl historicky povolen pouze pro banky, jako základní KYC, který zákazníkům umožňuje otevírat účty s dvoufaktorovou autentizací po telefonu pomocí jednorázového hesla. RBI však nedávno umožnila NBFC, poskytovatelům platebních systémů a účastníkům platebních systémů ověřovat zákazníky Aadhaar pomocí zařízení e-KYC poskytovaného UIDAI. Tento proces je relativně jednodušší než proces V-CIP pro KYC.1
SEBI zřídila KYC Registration Agency (KRA), aby centrálně udržovala investorské KYC záznamy, kde jsou relevantní informace o investorech sdíleny se všemi registrovanými prodejci podle potřeby poté, co investor prošel procesem KYC u jednoho registrovaného prodejce. Je však nutné osobní potvrzení prostřednictvím videa. Kromě toho, rozšířením rozsahu činnosti výhradně na zprostředkovatele svěřila vláda Centrálnímu registru sekuritizovaných aktiv a bezpečnostních práv Indie centrální registr záznamů KYC, který zajišťuje výměnu dat mezi vykazujícími subjekty všech hlavních finanční regulátory, a zjednodušil proces finančních transakcí, podobně jako KRA.1
Umělá inteligence ve finančních produktech
Účast jako právník v investičních venture fondech, vedení M&A venture obchodů v oblasti IT, podpora iGamingu a obchodního majetku
Komplexní právní služby pro podnikatele v oblasti korporátního, daňového práva, kryptoměnové legislativy, investiční činnosti
