Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
CMB je oprávněna poskytovat aplikace, které mají být použity při provádění procesu vzdálené autentizace prostřednictvím centrální struktury.1
Souladu s článkem 6/A doplněným do Nařízení MASAK o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud zákon týkající se hlavního oboru činnosti povinné strany umožňuje uzavření dohody se způsoby, které umožní ověření jeho identity bez osobního kontaktu s klientem, metody vzdálené identifikace lze využít k ověření identity klienta při navazování probíhajících obchodních vztahů s reálnými osobami. Ministerstvo financí a financí je oprávněno určit metody a opatření, která lze použít. V souladu s Obecným komuniké Komise pro vyšetřování finančních trestných činů (č. 19), zveřejněným v Úředním věstníku ze dne 30. dubna 2021 pod číslem 31470, lze v rámci rámec metod definovaných pro povinné strany. Důležité zde je, že použitá metoda musí být navržena tak, aby zahrnovala všechny informace nezbytné pro osobní identifikaci a obsahovala minimální riziko při ověřování informací. Pro vzdálenou identifikaci neexistují žádná omezení ohledně toho, zda je klient tureckým občanem a neexistují žádná omezení pro transakce, ve kterých jej lze použít.1
Umělá inteligence ve finančních produktech
