Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Den 31. august 2022 vedtog Forbundsrådet en revideret lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLA) og en ændret bekendtgørelse om hvidvaskning af penge (AMLO).1
Parlamentet vedtog en ændring af AMLA i marts 2021. Ændringen omfatter foranstaltninger for finansielle formidlere inden for reelt ejerskab, opdatering af kundedata og indberetning af mistænkelig aktivitet i forbindelse med hvidvaskning af penge.2
Siden 2016 har udbydere af finansielle tjenester været i stand til at gennemføre fuldt digitaliseret kunderegistrering i overensstemmelse med FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, som trådte i kraft den 18. marts 2016 og opstiller AML-krav til registreringsprocessen. kunder gennem digitale kanaler. Cirkulæret gælder direkte for finansielle formidlere. Med forbehold for visse krav kan finansielle formidlere foretage kunderegistrering via videoudsendelse. Reglerne er blevet flyttet til 2020-udgaven af due diligence-reglerne for Swiss Bankers Association.3
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Vi leverer juridiske og organisatoriske ydelser til oprettelse, strukturering og udvikling af fintech-virksomheder
Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver
