Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
CMB er autoriseret til at levere applikationer, der skal bruges i udførelsen af fjerngodkendelsesprocessen gennem en central struktur.1
Overensstemmelse med artikel 6/A tilføjet til MASAK-forordningen om forebyggelse af hvidvaskning af udbyttet fra kriminalitet og finansiering af terrorisme, hvis loven vedrørende den forpligtede parts hovedaktivitetsområde tillader indgåelse af en aftale med metoder, der vil tillade verifikation af hans eller hendes identitet uden personlig kontakt med klienten, kan fjernidentifikationsmetoder bruges til at verificere klientens identitet, når der etableres igangværende forretningsforbindelser med rigtige personer. Finans- og Finansministeriet er bemyndiget til at fastlægge, hvilke metoder og foranstaltninger der kan anvendes. I overensstemmelse med General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Commission (nr. 19), offentliggjort i Officiel Tidende af 30. april 2021 under nummer 31470, kan fjernidentifikationsværktøjer, såsom informatik eller elektroniske kommunikationsmidler, bruges inden for rammerne for de metoder, der er defineret for forpligtede parter. Det vigtige her er, at den anvendte metode skal være designet til at omfatte alle de oplysninger, der er nødvendige for personlig identifikation, og indeholde minimal risiko ved at verificere oplysningerne. For fjernidentifikation er der ingen begrænsninger for, om klienten er tyrkisk statsborger, og der er ingen begrænsninger for de transaktioner, hvori det kan bruges.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
