da

Integrationer

Har du brug for hjælp til erhvervslivet?

Kontakt os for et personligt FinMV-tilbud, der er skræddersyet til dine behov.

AML, KYC og anti-svig

AML (Anti-Money Laundering)-systemer giver dig mulighed for at bekæmpe hvidvaskning af penge gennem din finansielle platform.

Brugen af KYC-tjenesten (Kend din kunde) er obligatorisk for finansielle virksomheder, der beskæftiger sig med private penge. Din virksomhed skal identificere og verificere identiteten af hver modpart, før den tillader dem at udføre en finansiel transaktion.

anti-bedrageri-systemet giver dig mulighed for at opdage svindel med betalingskort og overvåge alle betalinger.

Finansiel overvågning (AML)

  • Salv (Estland) - en omfattende løsning til bekæmpelse af hvidvaskning af penge til din virksomhed.

 

KYC

  • NameScan (Australien) kan øjeblikkeligt scanne og kontrollere navnene på enkeltpersoner og organisationer for overholdelse af sanktionslisterne og politisk eksponeret (PEP) for at hjælpe dig med at opfylde dine AML-overholdelsesforpligtelser.
  • Sum&Substance (UK) hjælper med at strømline KYC/AML-processen for at give kunderne hurtigere adgang til dine tjenester, når minimal risiko.
  • Idenfy (Litauen) - brugerbekræftelsestjeneste til din finansielle platform, beskyttelse mod svindel med øjeblikkelig identitetsbekræftelse .
  • Salv (Estland) - en omfattende løsning til bekæmpelse af hvidvaskning af penge til din virksomhed.
  • Veriff (Estland) hjælper med identitetsbekræftelse og KYC, bruger kunstig intelligens i processen uden at kompromittere overholdelseskrav , hjælper med at forhindre identitetssvig.

 

Bekæmpelse af bedrageri

  • Maxmind (USA) giver dig mulighed for at udføre risikovurdering og identificere højrisikoaktiviteter i e-handelsbetalinger , platformbrugeres aktivitet.
  • FraudLabs (Malaysia) leverer en omfattende svindeldetektionsløsning, der hjælper med at forhindre betalingssvindel og minimere tilbageførsler og tab.