SIA FinMV (registreerimisnumber 40203378371) kinnitab oma pühendumust rahvusvaheliste, Euroopa ja riiklike sanktsioonide rangemale järgimisele, sealhulgas, kuid mitte ainult:
-
Euroopa Liidu sanktsioonidega;
-
OFAC sanktsioonidega (USA);
-
Suurbritannia UK OFSI sanktsioonidega.
-
Läti poolt kehtestatud sanktsioonidega (seadus "Par starptautiskajām un Latvijas Republikas nacionālajām sankcijām").
Meie
-
Me ei tee koostööd isikutega ega ettevõtetega, kes on sanktsioonide nimekirjas või registreeritud kõrgendatud riskiga riikides.
-
Viime kõigi klientide, nende kasusaajate ja lõppkasutajate kohustuslikku sanktsioonikontrolli, kasutades 50% kontrollireeglit.
-
Säilitame õiguse koostöö peatada või lõpetada "punaste lipukeste" avastamisel vastavalt Noteikumi Nr. 277 Latvijas Bankas.
-
Sanktsiooniriskide sisekontrollisüsteemi (IKS) tuleb uuendada vähemalt kord aastas või õigusaktide muutumisel.
Iga selle avalduse rikkumine loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ja toob kaasa koostöö viivitamatu lõpetamise ning pädevate asutuste teavitamise.
14.02.2022
