Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
eID on saadaval ainult Belgia kodanikele (sõltumata nende kodakondsusest) ja selle vorm on saadaval ainult Belgia pangakonto või Belgia e-ID omanikele. Tänu kvalifitseeritud elektroonilise allkirja sertifikaatide integreerimisele eID-sse saab seda kasutada mis tahes lepingu või dokumendi jaoks, välja arvatud teatud seadusega ettenähtud dokumendid (näiteks teatud finantsinstrumentide määramisel on eritingimused).1
Klientide meelitamise käigus peavad „kohustatud pooled“ hindama rahapesu ja terrorismi rahastamise riski kliendi hoolsuskohustuse alusel, nagu on ette nähtud Belgia 18. septembri 2017. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning piirangute seaduses. sularaha kasutamise kohta (AML seadus), millega rakendatakse rahapesu luba siseriiklikesse õigusaktidesse. Kohustatud isikud on kohustatud enne ärisuhte loomist või teatud tehingute sooritamist tuvastama kliendi isikusamasuse ja kontrollima tema isikusamasust, hindama ja hankima teavet ärisuhte eesmärgi ja kavandatava olemuse kohta ning ärisuhte toimumist pidevalt jälgima. .1
Kliendi digitaalne registreerimine on võimalik tingimusel, et kõnealune juriidiline isik järgib rahapesu seaduses sätestatud „tunne oma klienti” nõudeid. Sellega seoses on rahapesu seaduses kirjas, et kui ärisuhteid või tehinguid tehakse eemalt ilma täiendavate garantiideta (nt elektrooniline allkiri), viitab see potentsiaalselt suuremale riskile. Suuremate riskide tuvastamisel peavad kohustatud isikud rakendama tõhustatud kliendi hoolsusmeetmeid. Lisaks peab organisatsioon sisse seadma elektroonilise identifitseerimise protsessi (eelkõige vastavalt eIDAS määrusele).1
Põhjalikud õigusteenused ettevõtetele äriühingute, maksuõiguse, krüptovaluutat käsitlevate õigusaktide ja investeerimistegevuse alal
Töötame rahvusvaheliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, idufirmade ja telekommunikatsiooniettevõtete heaks
FinTechi ja Blockchaini projektide juriidiline tugi
