Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
UIDAI on lihtsustanud kliendi tundmise (KYC) vastavusprotsessi, käivitades elektroonilise KYC (e-KYC) protsessi, mis võimaldab pankadel, kindlustusseltsidel ja muudel reguleeritud üksustel kliente digitaalselt ühendada. Selle asemel, et esitada demograafilise teabe kontrollimiseks mitut dokumenti, saavad kliendid nüüd KYC-protsessi lõpuleviimiseks kasutada oma biomeetriat Aadhaari kaudu. Samuti lubas RBI hiljuti reguleeritud üksustel, nagu pangad ja NBFC-d, läbi viia klientide hoolsusuuringuid videopõhise kliendituvastusprotsessi (V-CIP) kaudu, mis on saanud sama heakskiidu kui näost näkku klientide tuvastamine, et meelitada uusi kliente. klientidele. Lisaks on UIDAI hiljuti juurutanud Aadhaari võrguühenduseta identiteedi kinnitamise meetodid, mida saab kasutada ka KYC protsessi lõpuleviimiseks iga inimese jaoks. Need meetodid on QR-koodi kinnitamine, Aadhaar e-KYC paberivaba võrguühenduseta kinnitamine, e-Aadhaari kinnitamine ja võrguühenduseta paberkinnitus.1
Finantsteenuste pakkujad on varem eelistanud kasutada e-KYC protsessi, mis on ajalooliselt lubatud ainult pankadele, kui põhilise KYC, mis võimaldab klientidel avada kahefaktorilise autentimisega kontosid telefoni teel, kasutades ühekordset parooli. Kuid RBI lubas hiljuti NBFC-l, maksesüsteemide pakkujatel ja maksesüsteemides osalejatel Aadhaari kliente autentida, kasutades UIDAI pakutavat e-KYC võimalust. See protsess on suhteliselt lihtsam kui V-CIP protsess KYC jaoks.1
SEBI on asutanud KYC registreerimisagentuuri (KRA), et säilitada tsentraalselt investorite KYC-kirjeid, kus asjakohast investoriteavet jagatakse vastavalt vajadusele kõigi registreeritud edasimüüjatega pärast seda, kui investor on läbinud KYC-protsessi ühe registreeritud edasimüüjaga. Vajalik on aga isiklik kinnitus video kaudu. Lisaks, laiendades tegevusala ainult vahendajatele, on valitsus pannud India väärtpaberistatud varade ja turvaõiguste keskregistri vastutama KYC-kirjete keskregistri eest, mis teenindab andmevahetust kõigi suuremate aruandlusüksuste vahel. finantsregulaatorid ja on sarnaselt KRA-ga lihtsustanud finantstehingute protsessi.1
Tehisintellekt finantstoodetes
Põhjalikud õigusteenused ettevõtetele äriühingute, maksuõiguse, krüptovaluutat käsitlevate õigusaktide ja investeerimistegevuse alal
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
