Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Mehhiko reguleerivad asutused on välja töötanud seadusandliku programmi, mis käsitleb finantskaasatust ja finantsteenuste kasutajate üldist kasvu. Selle tulemusena on finantsteenuste pakkujatel lubatud viia läbi täielikult digiteeritud kliendi kaasamine, eeldusel, et registreerimisprotsessi on kontrollinud ja volitanud Banxico või CNBV või mõlemad. Täielikult digitaliseeritud klientide registreerimine ilma eelneva loata tõi CNBV-lt kaasa karmid sanktsioonid.1
Enamiku finantsasutuste, sealhulgas ITF-i jaoks näeb regulatsioon ette erineva tasemega nõudeid, mis on otseselt seotud kliendi tehingute ja tegevuste riski ja tasemega. Madala riskitasemega klientide ja tehingute puhul (mõnikord piirdutakse igakuiste või ühekordsete madala riskiga tehingutega) saab ühendust puhastada ja kontrollida kaugjuhtimisega ning koguda vajav teave ja dokumentatsioon on minimaalne. Kui aga riskitaset peetakse millekski muuks kui madalaks, võib klient oma andmete kontrollimise ajaks ühenduse luua vaid osaliselt ning teenusepakkuja peab klienti teavitama, et ta ei saa platvormil tehtavates tehingutes osaleda enne, kui liitumisprotsess on lõppenud. lõpetatud .1
Lisaks täielikult digiteeritud registreerimisprotsessile on uuendatud ka finantsasutuste eeskirju, et pakkuda täielikult digiteeritud kasutuskogemust, võimaldades klientidel teha tehinguid täielikult digitaalsete müügikohtade kaudu (sealhulgas laenamine).1
Tehisintellekt finantstoodetes
