Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
KMA-l on volitused keskstruktuuri kaudu pakkuda rakendusi, mida kasutatakse kaugautentimise protsessis.1
Kooskõlas kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise määrusesse lisatud artikliga 6/A, kui kohustatud poole põhitegevusalaga seonduv seadus lubab sõlmida lepingu meetoditega, mille kohaselt on kohustatud isiku põhitegevusalaga seotud õigusaktid sõlmima lepingut. võimaldab kontrollida tema isikut ilma kliendiga isikliku kontaktita, kaugtuvastusmeetodeid saab kasutada kliendi isikusamasuse kontrollimiseks pidevate ärisuhete loomisel reaalsete isikutega. Rahandus- ja rahandusministeeriumil on õigus määrata kindlaks kasutatavad meetodid ja meetmed. Vastavalt Finantskuritegude Uurimise Komisjoni üldkommünikeele (nr 19), mis avaldati Ametlikes Teadaannetes 30. aprillil 2021 numbri 31470 all, saab kaugtuvastusvahendeid, nagu informaatika või elektroonilised sidevahendid, kasutada kohustatud isikute jaoks määratletud meetodite raamistikku. Oluline on siinjuures see, et kasutatav meetod peab olema kavandatud nii, et see hõlmaks kogu isiku tuvastamiseks vajalikku teavet ja sisaldaks minimaalset riski teabe kontrollimisel. Kaugtuvastuse puhul ei ole piiranguid, kas klient on Türgi kodanik, ega piiranguid tehingutele, milles seda saab kasutada.1
Tehisintellekt finantstoodetes
