SIA FinMV (rek. nro 40203378371) vahvistaa sitoutuvansa tiukasti noudattamaan kansainvälisiä, eurooppalaisia ja kansallisia pakotteita, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta:
-
Euroopan unionin pakotteilla;
-
OFAC:n pakotteilla (USA);
-
Iso-Britannian OFSI:n pakotteilla
-
Latviassa asetetuilla sanktioilla (Lain "Kansainvälisistä ja Latvian kansallisista sanktioista").
Meitä
-
Emme tee yhteistyötä henkilöiden tai yritysten kanssa, jotka ovat sanktiolistalla tai rekisteröityneet korkean riskin maihin.
-
Suoritamme pakollisen sanktioiden seulonnan kaikille asiakkaille, heidän hyödynsaajilleen ja loppukäyttäjilleen soveltamalla 50 prosentin valvontasääntöä.
-
Säilytämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa yhteistyö punaisten lippujen havaitessaan, kuten säännöissä nro 277 Latvijas Bankas määrätään.
-
Päivitämme sisäisen sanktioriskien hallintajärjestelmän (IKS) vähintään kerran vuodessa tai säädösten muuttuessa.
Minkä tahansa tämän lausunnon rikkomisen katsotaan olevan olennainen sopimuksen rikkominen ja johtaa välittömään yhteistyön päättämiseen ja asianomaisten viranomaisten ilmoittamiseen.
14.02.2022
