AML-politiikan valmistelu, onboarding, valvonta, pakote- eli sanctions-tarkastukset, raportointi ja siihen liittyvät sisäiset menettelyt.
Luottamuksellisuuden valmistelu ja tietosuojakäytäntö, ilmoitukset, sisäiset menettelyt, rekisterit ja suositukset datansuojasta fintech-tuotteelle.
Käyttäjädokumenttien, sisäisten menettelyjen ja varainhankintaa varten suunnatun hankkeen tietojen julkistamisen valmistelu.
Sijoitusdokumenttien, lainanottajien, alustan, perintäprosessien ja sisäisen valvonnan valmistelu.
Sopimusten valmistelu ja hyväksyttäminen payment-palveluntarjoajien, prosessointipalveluntarjoajien, liikkeeseenlaskijoiden, acquirereiden ja muiden kumppaneiden kanssa.
Valmistelu SHA:n osalta huomioiden faunidereiden ja sijoittajien roolit, vesting, reserved matters, deadlock ja exit-mekanismi.
Tavaramerkkiä koskeva esitarkastelu merkinnästä, luokista, esitystavoista ja asiakirjojen valmistelu.
