Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Meksikon sääntelyviranomaiset ovat kehittäneet lainsäädäntöohjelman taloudellisen osallisuuden käsitteen ja rahoituspalvelujen käyttäjien yleisen kasvun ympärille. Tämän seurauksena rahoituspalveluntarjoajat voivat toteuttaa täysin digitalisoituja asiakaslähtöjä edellyttäen, että rekisteröitymisprosessi on varmennettu ja valtuutettu Banxicon tai CNBV:n tai molempien toimesta. Täysin digitalisoitu asiakasrekisteröinti ilman ennakkohyväksyntää johti vakaviin sanktioihin CNBV:ltä.1
Useimmille rahoituslaitoksille, mukaan lukien ITF:lle, sääntely asettaa eritasoisia vaatimuksia, jotka liittyvät suoraan asiakkaan transaktioiden ja toimintojen riskiin ja tasoon. Matalariskisillä asiakkailla ja tapahtumilla (joskus rajoitetaan kuukausittain tai kertaluonteisiin vähäriskisiin tapahtumiin) yhteys voidaan tyhjentää ja varmentaa etänä, ja kerättävä tieto ja dokumentaatio on minimoitu. Jos riskitaso katsotaan kuitenkin muuksi kuin matalaksi, asiakas voi muodostaa yhteyden vain osittain odottaessaan tietojensa tarkistamista ja palveluntarjoajan tulee ilmoittaa asiakkaalle, ettei hän voi osallistua alustalla tapahtuviin tapahtumiin ennen kuin yhteysprosessi on suoritettu. valmistunut.1
Täysin digitalisoidun ilmoittautumisprosessin lisäksi rahoituslaitoksia koskevia sääntöjä on myös päivitetty täysin digitalisoidun käyttökokemuksen tarjoamiseksi, jolloin asiakkaat voivat asioida kokonaan digitaalisten myyntipisteiden kautta (mukaan lukien lainaus).1
