Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Le CMB est autorisé à fournir des applications à utiliser dans l'exécution du processus d'authentification à distance via une structure centrale.1
Conformément à l'article 6/A ajouté au règlement MASAK sur la prévention du blanchiment des produits du crime et du financement du terrorisme, si la loi relative au domaine d'activité principal de la partie obligée permet la conclusion d'un accord selon des modalités qui permettra la vérification de son identité sans contact personnel avec le client, des méthodes d'identification à distance peuvent être utilisées pour vérifier l'identité du client lors de l'établissement de relations d'affaires continues avec des personnes réelles. Le ministère du Trésor et des Finances est habilité à déterminer les modalités et mesures pouvant être utilisées. Conformément au Communiqué général de la Commission d'enquête sur la criminalité financière (n° 19), publié au Journal officiel du 30 avril 2021 sous le numéro 31470, les outils d'identification à distance, tels que les moyens de communication informatiques ou électroniques, peuvent être utilisés dans le cadre des modalités définies pour les obligés. Le point important ici est que la méthode utilisée doit être conçue pour inclure toutes les informations nécessaires à l'identification personnelle et contenir un risque minimal lors de la vérification des informations. Pour l'identification à distance, il n'y a aucune restriction quant à savoir si le client est un citoyen turc et il n'y a aucune restriction sur les transactions dans lesquelles il peut être utilisé.1
L'intelligence artificielle dans les produits financiers
