Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Maidir leis an bpróiseas clárúcháin de réir cheanglais na reachtaíochta frith-sciúradh airgid agus frithsceimhlitheoireachta, tá an Cód Frith-Sciúradh Airgid (GwG), a athbhreithníodh mar chuid de chur i bhfeidhm an Chúigiú Treoir Frith-Sciúradh Airgid de chuid an AE, i.e. folaíonn sé féidearthachtaí éagsúla maidir le cianaitheantas. Mar sin féin, d’fhéadfadh go léireodh caidrimh ghnó nó idirbhearta neamh-aghaidh rioscaí rioscaí AML níos airde agus mar sin d’fhéadfadh ceanglais mhéadaithe díchill chuí an chustaiméara a bheith mar thoradh orthu. Tá caighdeáin aitheantais físeán foilsithe ag BaFin, chomh maith lena mholtaí chun GwG a léirmhíniú, atá sách dian go ginearálta.1
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
Oibrímid le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide idirnáisiúnta, gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí teileachumarsáide
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
