Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
Maidir leis an bpróiseas clárúcháin de réir cheanglais na reachtaíochta frith-sciúradh airgid agus frithsceimhlitheoireachta, tá an Cód Frith-Sciúradh Airgid (GwG), a athbhreithníodh mar chuid de chur i bhfeidhm an Chúigiú Treoir Frith-Sciúradh Airgid de chuid an AE, i.e. folaíonn sé féidearthachtaí éagsúla maidir le cianaitheantas. Mar sin féin, d’fhéadfadh go léireodh caidrimh ghnó nó idirbhearta neamh-aghaidh rioscaí rioscaí AML níos airde agus mar sin d’fhéadfadh ceanglais mhéadaithe díchill chuí an chustaiméara a bheith mar thoradh orthu. Tá caighdeáin aitheantais físeán foilsithe ag BaFin, chomh maith lena mholtaí chun GwG a léirmhíniú, atá sách dian go ginearálta.1
Hintleachta saorga i dtáirgí airgeadais
Oibrímid le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide idirnáisiúnta, gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí teileachumarsáide
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
Seirbhísí cuimsitheacha dlí do ghnólachtaí ar chorparáideach, dlí cánach, reachtaíocht cryptocurrency, gníomhaíochtaí infheistíochta
