ga

Athbhreithniú ar an Margadh

Ní comhairle dlí é an t-alt seo.

Baincéireacht i Stáit Aontaithe Mheiriceá

D’fhéadfadh go mbeadh ar sparán soghluaiste cloí le roinnt dlíthe agus rialacháin ag an am céanna:

  1. An tAcht um Aistriú Cistí Leictreonach (CSTE) agus Rialachán gaolmhar E Bord an Chúlchiste Feidearálach.
  2. CSTE agus "Rialachán E Lite" d'eisitheoirí "gléas rochtana", fiú más cuntais íocaíochta bhunúsaigh iad.
  3. Dlíthe billeála chun íocaíochtaí a bhailiú ó chuntas iompróra soghluaiste tomhaltóra.
  4. Acht Rúnda an Bhainc (BSA)
  5. Rialacháin in aghaidh sciúradh airgid (AML).
  6. Bí ar Do Chustaiméir (KYC) Riachtanais an Chláir agus Aitheantas Custaiméara 1

Nótaí
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa