Féadfaidh tú breathnú ar rialacha agus rialacháin i ndlínsí eile.
In 2013, d’eisigh FinCEN treoir mhíniúcháin ag soiléiriú a sheasamh go bhfuil feidhm ag an BSA maidir le daoine a chruthaíonn, a fhaigheann, a dháileann, a mhalartaíonn, a ghlacann nó a aistríonn airgeadraí fíorúla.1
Aicmíonn FinCEN daoine den sórt sin mar mhalartóirí nó riarthóirí airgeadraí fíorúla, a láimhseáiltear mar aistrithe airgid, a éilíonn clárú mar MSB.1
Teastaíonn aistrithe airgid chun oibleagáidí BSA a bhaineann le MSBanna a chomhlíonadh, lena n-áirítear: clárú le FinCEN; cláir éifeachtacha AML agus KYC a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a chothabháil; tuarascálacha a chur isteach ar ghníomhaíocht amhrasach agus tuarascálacha ar idirbhearta malairte eachtraí; agus roinnt taifead eile a choinneáil.1
In 2014, d'eisigh an IRS an chéad treoir de chuid na gníomhaireachta a bhaineann le cryptocurrency, ag sainiú go foirmiúil airgeadra fíorúil mar "léiriú digiteach de luach a fheidhmíonn mar mheán malartaithe, aonad cuntais, agus / nó stór luacha."1
Is airgeadra fíorúil inchomhshóite é Bitcoin mar is féidir é a thrádáil go digiteach idir úsáideoirí agus é a cheannach nó a mhalartú ar dhollair SAM, euro agus airgeadraí fíor nó fíorúla eile.1
Déileálann an IRS le hairgeadraí fíorúla mar mhaoin agus cuireann sé na prionsabail ghinearálta cánach is infheidhme maidir le hidirbhearta réadmhaoine i bhfeidhm ar idirbhearta a úsáideann airgeadraí fíorúla.1
Ciallaíonn sé seo nach mór gnóthachan caipitiúil nó caillteanas ar an díolachán a aithint do gach díolachán nó malartú airgeadra fíorúil.1
Ó 2015 i leith, tá rialú rialála á fheidhmiú ag an CFTC ar airgeadraí fíorúla mar thráchtearraí faoin Acht um Malartú Tráchtearraí is féidir a cheannach ar an margadh airgid nó ar an láthair nó trí Tháirgintí Boinn Tosaigh (ICOanna).1
Feidhmíonn an CFTC a chumhachtaí ginearálta chun calaois a chomhrac agus ionramháil airgeadraí fíorúla faoin Acht um Malartú Tráchtearraí.1
Thacaigh cúirteanna cónaidhme le léirmhíniú an CFTC gur tráchtearraí laistigh dá dhlínse rialála iad airgeadraí fíorúla.1
Tá Wyoming agus Nua-Eabhrac ar thús cadhnaíochta maidir le rialáil soiléir sócmhainní digiteacha a fhorbairt.1
Tá a réimeas rialaithe airgeadra fíorúil féin cruthaithe ag Stát Nua-Eabhrac agus éilíonn sé ar aon duine a ghlacann páirt in aon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas ceadúnas speisialta a fháil ar a dtugtar BitLicense:
Fintech i Stáit Aontaithe Mheiriceá
Rannpháirtíocht mar dhlíodóir i gcistí fiontair infheistíochta, i mbun margaí fiontair M&A i réimse na TF, tacaíocht d’iGaming agus sócmhainní gnó
Tacaíocht dhlíthiúil do thionscadail FinTech agus Blockchain
Clárú, comhairle rialála, idirbhearta infheistíochta agus réiteach díospóide.
Is foireann oibreoirí agus físithe a bhfuil taithí againn iad atá paiseanta faoi oibriú leis na bunaitheoirí ag céim an-luath.
Tá ár sindeacáit dírithe ar infheistiú i ngnólachtaí nuathionscanta luathchéime ar fud an domhain
