SIA FinMV (רישום מס' 40203378371) מאשרת עמידה מחמירה בכבישת הסנקציות הבינלאומיות, האירופיות והלאומיות, כולל אך לא מוגבל ל:
-
בעצם הענקת סנקציות מצד האיחוד האירופי;
-
עצירות OFAC (ארגון הממשלה האמריקאי לבקרת הנפט והמטבע)
-
בעזרת סנקציות של UK OFSI (בריטניה);
-
בעונשים שהוטלו בלטביה (חוק "על עונשים בינלאומיים ולאומיים של רפובליקת לטביה").
אנחנו
-
אנו לא שותפים עם אנשים או חברות שנמצאים ברשימות העונשין או רשומים במדינות בסיכון גבוה.
-
מבצעים בדיקת סנקציות חובתית על כל הלקוחות, בעלי התועלת והמשתמשים הסופיים על פי כלל 50%.
-
שומרים על הזכות להשהות או לסיים שיתוף פעולה במציאת "דגלים אדומים" על פי תקנות מס' 277 של בנק לטביה.
-
מעדכנים את מערכת בקרת הסיכונים הסנקציוניים הפנימית (IKS) לפחות פעם בשנה או במקרה של שינוי בתקנות.
כל הפרת דין של ההצהרה הזו תיחשב כהפרת חוזה חמורה ותוביל לפיטורים מיידיים ולהודעה לרשויות המוסמכות.
14.02.2022
