he

שירותים חוקיים

הצעת הקמת

ספק שירותי מימון המונים אירופאי

צור פלטפורמת מימון המונים סוהר באיחוד האירופי

מודל אשראי *

* הצעת שירות והצעת מחיר עבור דגמים אחרים מוסכם בנפרד.

01

שאלות הרשמה

  • רישום חברה באזור השיפוט הנבחר (לבחירה בין לטביה ואסטוניה, תחומי שיפוט אחרים נדונים בנפרד)
  • סיוע ברישום לקוחות ופתיחת חשבון בארגון תשלום

  • 02

    הקמת המודל העסקי

  • ייעוץ וחוות דעת משפטית לגבי כדאיות או בחירה של הדגם המתאים ביותר לעסק של הלקוח
  • הנחיות כלליות לגבי תהליך הרישוי, כולל רשימת תיעוד להגשת בקשה לרישיון ECSP

  • 03

    מודל עסקי ותוכנית עסקית

    פותח באופן פרטני עבור הלקוח:

  • תיאור המבנה הארגוני
  • תכנית פעילות
  • תכנית פיננסית
  • אסטרטגית שיווק
  • תוכנית גיוס

  • 04

    מסמכי ניהול סיכונים

    פותח באופן פרטני עבור הלקוח על בסיס התוכנית העסקית שלו:

  • תוכנית המשך החברה
  • תיאור מנגנון הבקרה הפנימית
  • תיאור מערכת ה-IT והסיכונים והאמצעים הנלווים
  • תיאור מערכת ניהול הסיכונים
  • תיאור סיכונים תפעוליים

  • 05

    נהלים פנימיים

  • כללים לרישום ומעקב אחר לקוחות
  • כללי עיבוד נתונים
  • הליך אשראי
  • הליך לגביית חובות
  • הליך קביעת מעמדו של משקיע
  • נוהל שירות למשקיעים
  • הליך גיבוי
  • נוהל ניהול אירועי סייבר
  • נוהל מעקב אחר פעילויות חריגות
  • הליך תלונות
  • הליך ניהול סיכוני אשראי
  • נוהל ניהול סיכונים
  • הליך אישור כוח אדם
  • נוהל דיווח
  • נוהל ציות
  • מצבי מניעת ניגוד עניינים וכללי מעקב
  • כללי חשבונאות פנימיים

  • 06

    תיעוד הקשור למתן שירותים

    פרסום בפלטפורמה:

  • כללי הרשמה
  • תנאים למשקיעים
  • תנאים לבעלי פרויקטים
  • הסכם סוכנות (נספח לתנאים למשקיעים)
  • מדיניות AML/CTF
  • מדיניות פרטיות
  • מדיניות תלונות
  • מדיניות קובצי Cookie

  • 07

    פוליטיקה פנימית

  • מדיניות סיווג משקיעים
  • מדיניות אבטחת מידע
  • מדיניות רישום
  • מדיניות בקרת גישה
  • מדיניות ניהול סיכוני אשראי
  • מדיניות מניעת ניגודי עניינים וניטור מצבים

  • 08

    הכנה והגשת הבקשה

  • מילוי בקשה להרשאה כ-ECSP
  • הכנת סט מסמכים הנדרשים לאישור ההנהלה הבכירה של החברה על ידי הרגולטור

  • 09

    בעיות כוח אדם

  • הערכת עובדים
  • מילוי טפסים הנדרשים על ידי הרגולטור

  • 10

    אתר פלטפורמה מוכן

  • אתר קידום מכירות
  • פורטל משקיעים
  • Back Office לעובדים
  • ממשקי API ואינטגרציות

  • מחירים

    מחיר חבילה מיוחדת "סוהר": €124,900 (ללא מע"מ)

    מחיר אישי: על פי הצעת שירות מותאמת אישית

    הכנת הצעת שירותים אישית: €790 (ללא מע"מ) **

    ** כולל עד שעתיים של היכרויות זום וייעוץ ממומחים משפטיים, פיננסיים ו-IT