Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Fintech számára nincsenek speciális útlevélkezelési eljárások. Csak a szabályozott pénzügyi szolgáltatóként jegyzett fintech cégek férhetnek hozzá a határokon átnyúló rendelkezésekhez a spanyol jog értelmében, amelyek olyan európai irányelveket hajtanak végre, amelyek lehetővé teszik bizonyos típusú szabályozott vállalkozások számára, hogy egy másik EU-tagállamban működjenek anélkül, hogy a fogadó tagállamtól engedélyt kellene kérniük. szabályozók.1
Ennek megfelelően az EU által szabályozott pénzügyi szolgáltatók, amelyek fintech üzleti tevékenységet folytatnak, részesülnek az útlevélrendszer előnyeiből, amely lehetővé teszi számukra, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján vagy fióktelep megnyitásával szolgáltatásokat nyújtsanak Spanyolországban. Ez egy egyszerű bejelentési eljárás az EU főbb pénzügyi irányelvei (például a negyedik tőkekövetelményi irányelv, a második a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID II), az átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetésekről szóló irányelv, az alternatív befektetési alapokról szóló irányelv) értelmében. irányelv vagy a PSD II és most az ECSP), amelyben a származási állam értesíti a fogadó tagállamot, hogy az érintett szervezet szolgáltatást kíván nyújtani a területén.1
Spanyolországban szolgáltatást nyújtani szándékozó nem uniós pénzügyi szolgáltatóknak a BoS, a CNMV vagy a DGSFP engedélyére van szükségük, még akkor is, ha fióktelepen vagy saját országukból kívánnak szolgáltatást nyújtani. A pénzügyi szolgáltatóként engedélyezett, EU-n kívüli fintech vállalatnak is ugyanezt az engedélyezési eljárást kell követnie.1
Szabályozatlan fintech-cégek Spanyolországban nem korlátozottak. A szabályozott fintech cégekre (például hitelezőkre, befektetési intézményekre és biztosítótársaságokra) vonatkozik a jelentős részesedési rendszer, amely megköveteli, hogy a 10 százalékos vagy annál nagyobb részesedés vásárlója előzetesen jóváhagyja az illetékes felügyeleti hatóságot.1
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
Átfogó jogi szolgáltatások vállalkozások számára társasági, adójog, kriptovaluta törvényhozás, befektetési tevékenység terén
Jogi támogatás FinTech és Blockchain projektekhez
