hu

Integrációk

Segítségre van szüksége az üzlethez?

Forduljon hozzánk személyre szabott FinMV árajánlatért az Ön igényeinek megfelelően.

AML, KYC és csalás elleni küzdelem

Az

AML (pénzmosás elleni) rendszerek lehetővé teszik a pénzmosás elleni küzdelmet az Ön pénzügyi platformján keresztül.

A KYC (Know Your Customer) szolgáltatás használata kötelező a magánpénzekkel foglalkozó pénzügyi cégek számára. Vállalatának azonosítania és ellenőriznie kell az egyes szerződő felek személyazonosságát, mielőtt engedélyezné számukra pénzügyi tranzakció lefolytatását.

A csalás elleni rendszer lehetővé teszi a fizetési kártyákkal kapcsolatos csalások észlelését és az összes fizetés figyelését.

Pénzügyi megfigyelés (AML)

  • Salv (Észtország) – átfogó pénzmosás elleni megoldás cége számára.

 

KYC

  • A NameScan (Ausztrália) azonnal be tudja vizsgálni és ellenőrizni tudja az egyének és szervezetek nevét, hogy megfelelnek-e a szankciós listáknak és politikailag kiszolgáltatott (PEP), hogy segítsen teljesíteni az AML megfelelőségi kötelezettségeit.
  • Sum&Substance (Egyesült Királyság) segít leegyszerűsíteni a KYC/AML folyamatot, hogy az ügyfelek gyorsabban hozzáférhessenek az Ön szolgáltatásaihoz, amikor minimális kockázatot.
  • Idenfy (Litvánia) – felhasználó-ellenőrző szolgáltatás az Ön pénzügyi platformjához, csalás elleni védelem azonnali személyazonosság-ellenőrzéssel .
  • Salv (Észtország) – átfogó pénzmosás elleni megoldás cége számára.
  • A Veriff (Észtország) segít a személyazonosság-ellenőrzésben és a KYC-ben, mesterséges intelligenciát használ a folyamatban anélkül, hogy veszélyeztetné a megfelelőségi követelményeket , segít megelőzni a személyazonosság-csalást.

 

Csalás elleni küzdelem

  • A Maxmind (USA) lehetővé teszi kockázatértékelés elvégzését és a magas kockázatú tevékenységek azonosítását az e-kereskedelmi fizetések során , a platform felhasználóinak tevékenysége.
  • A FraudLabs (Malajzia) átfogó csalásfelderítő megoldást kínál a fizetési csalások megelőzésére, valamint a visszaterhelések és veszteségek minimalizálására.