id

Integrasi

Unduh presentasi

Butuh bantuan untuk bisnis?

Hubungi kami untuk penawaran FinMV yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Hubungi sekarang

AML, KYC dan anti-penipuan

Sistem

AML (Anti-Pencucian Uang) memungkinkan Anda memerangi pencucian uang melalui platform keuangan Anda.

Penggunaan layanan KYC (Kenali Pelanggan Anda) adalah wajib bagi perusahaan keuangan yang berurusan dengan uang pribadi. Perusahaan Anda harus mengidentifikasi dan memverifikasi identitas setiap rekanan sebelum mengizinkan mereka melakukan transaksi keuangan.

Sistem anti-penipuan memungkinkan Anda mendeteksi penipuan dengan kartu pembayaran dan memantau semua pembayaran.

Pemantauan keuangan (AML)

  • Salv (Estonia) - solusi anti pencucian uang yang komprehensif untuk perusahaan Anda.

 

KYC

  • NameScan (Australia) dapat langsung memindai dan memeriksa nama individu dan organisasi untuk kepatuhan terhadap daftar sanksi dan terekspos secara politik (PEP) untuk membantu Anda memenuhi kewajiban kepatuhan AML Anda.
  • Sum&Substance (UK) akan membantu merampingkan proses KYC/AML untuk memberi pelanggan akses lebih cepat ke layanan Anda saat risiko minimal.
  • Idenfy (Lithuania) - layanan verifikasi pengguna untuk platform keuangan Anda, perlindungan penipuan dengan verifikasi identitas instan .
  • Salv (Estonia) - solusi anti pencucian uang yang komprehensif untuk perusahaan Anda.
  • Veriff (Estonia) membantu verifikasi identitas dan KYC, menggunakan kecerdasan buatan dalam proses tanpa mengorbankan persyaratan kepatuhan , membantu mencegah penipuan identitas.

 

Anti penipuan

  • Maxmind (USA) memungkinkan Anda melakukan penilaian risiko dan mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi dalam pembayaran e-niaga , aktivitas pengguna platform.
  • FraudLabs (Malaysia) memberikan solusi deteksi penipuan yang komprehensif untuk membantu mencegah penipuan pembayaran dan meminimalkan tagihan balik dan kerugian.

 

Solusi Kami

Kontak perusahaan

FinMV Group (Amerika Serikat)

Perangkat lunak untuk membuat platform fintech untuk crowdfunding, pinjaman, perbankan, solusi pembayaran, dll.

E-mail: info@finmv.com

Tonton demo

Artikel Populer

Crowdfunding untuk politik
Penggalangan dana politik
26.03.2023
Tim pengembangan sebagai layanan dan perangkat lunak siap pakai
Tim pengembangan sebagai layanan (TaaS)
21.02.2023

© 2021-2024 FinMV. Seluruh hak cipta.

Platform manajemen keuangan FinMV. Sertifikat pendaftaran dengan Kantor Hak Cipta Inggris.
Kebijakan pribadi