SIA FinMV (reg. n. 40203378371) conferma il proprio impegno al rigoroso rispetto delle sanzioni internazionali, europee e nazionali, inclusi, ma non limitati a:
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Le sanzioni dell'Unione Europea.
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Sanzioni dell'OFAC (USA);
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Sanzioni UK OFSI (Regno Unito);
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Sanzioni introdotte in Lettonia (Legge "Sulle sanzioni internazionali e nazionali della Repubblica di Lettonia").
Noi
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Non collaboriamo con persone o aziende incluse nelle liste di sanzioni o registrate in paesi ad alto rischio.
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Conduciamo uno screening sanzionatorio obbligatorio di tutti i clienti, dei loro beneficiari effettivi e degli utenti finali, applicando la regola del 50% di controllo.
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Riserviamo il diritto di sospendere o interrompere la collaborazione in caso di individuazione di "segnali rossi" ai sensi della Nota Nr. 277 della Banca di Lettonia.
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Aggiorniamo il sistema interno di controllo dei rischi di sanzioni (IKS) almeno una volta all'anno o in caso di modifiche normative.
Qualsiasi violazione di questa dichiarazione è considerata una violazione sostanziale del contratto e comporta la risoluzione immediata della collaborazione e la notifica alle autorità competenti.
14.02.2022
