Preparazione della AML Policy, onboarding, monitoraggio, controlli sulle sanzioni, reportistica e relative procedure interne.
Preparazione di policy sulla riservatezza, note, procedure interne, registri e raccomandazioni sulla protezione dei dati per un prodotto fintech.
Preparazione della documentazione per gli utenti, delle procedure interne e della divulgazione di informazioni per un progetto di crowdfunding.
Preparazione della documentazione per investitori, mutuatari, piattaforma, procedure di recupero e controlli interni.
Preparazione e approvazione dei contratti con payment provider, provider di processing, emittenti, acquirer e altri partner.
Preparazione di SHA tenendo conto dei ruoli dei fondatori, degli investitori, del vesting, dei reserved matters, del deadlock e dei meccanismi di exit.
Analisi preliminare della designazione, delle classi, della strategia di presentazione e predisposizione dei documenti per il marchio registrato.
