Registrazione dell’azienda, documentazione legale e finanziaria, licenze ECSP, requisiti della piattaforma e avvio del progetto.
Registrazione dell’azienda, licenze EMI, AML/KYC, protezione dei fondi dei clienti, documenti per i clienti e preparazione al lancio.
Registrazione dell’azienda, licenze PI, politiche interne, documenti per gli utenti e preparazione al lancio dei servizi di pagamento.
Struttura societaria, licenza EMI, procedure interne, AML/KYC e documenti per il lancio del prodotto.
Strutturazione del progetto, licenze PI, preparazione della documentazione, politiche e percorso di avvio dei servizi di pagamento.
Strutturazione legale di un progetto crypto, analisi gap MiCA, documenti, presentazione della domanda e assistenza per l’autorizzazione CASP.
Preparazione della piattaforma per ECSP, documenti interni, documenti per gli utenti e gestione della richiesta.
Architettura legale della piattaforma, documenti utente, procedure di credito, AML/KYC e percorso di licenza.
Scelta della giurisdizione, analisi MiCA, documenti della piattaforma, contratti e roadmap per l’autorizzazione e l’avvio.
Preparazione dell'azienda, dei documenti e della richiesta per avviare un progetto di denaro elettronico in un formato limitato di attività.
Assistenza legale per un progetto di pagamento limitato con focus sui servizi di base e un volume di attività semplificato.
Strutturazione della piattaforma, preparazione di un set di documenti ECSP e supporto alla presentazione attraverso la Lituania.
Preparazione dell'azienda e della piattaforma per la licenza ECSP tramite la Lettonia, inclusi documenti e procedure.
Analisi MiCA, struttura del progetto, documenti interni, documenti per i clienti e assistenza per la licenza CASP.
Strutturazione del business crypto, preparazione di un set di documenti e accompagnamento dell’autorizzazione CASP in Lettonia.
Strutturazione legale del modello di pagamento, base contrattuale, compliance e percorso di licenza o avvio in partnership.
Strutturazione di un prodotto portafoglio elettronico, analisi della concessione/licenze, documenti per i clienti e politiche interne.
Scelta del modello per il progetto di carte, documenti, contratti con i partner e preparazione al lancio in Europa.
Strutturazione dei modelli di acquisizione, contratti con i merchant e i partner, compliance e roadmap di lancio.
Analisi MiCA: conservazione degli asset-modelli, procedure interne, documenti del cliente e preparazione per l’autorizzazione.
Strutturazione del modello di exchange, della catena di pagamento, AML/KYC e preparazione della documentazione per l’autorizzazione MiCA.
Analisi MiCA del modello crypto-to-crypto, procedure interne, divulgazioni di informazioni e preparazione di un pacchetto di documenti.
Preparazione di un modello di transfer, approccio del travel rule, procedure di monitoraggio e documenti per l’autorizzazione.
Strutturazione legale del discretionary crypto management, documentazione contrattuale e preparazione alla concessione di licenza.
Preparazione di un modello di servizi di consulenza, documenti per i clienti e procedure di conformità ai requisiti MiCA.
Supporto legale e di compliance attuale per questioni societarie, contrattuali, di prodotto e normative.
