Strutturazione del progetto, pacchetto di documenti FCA, tutela dei fondi dei clienti, AML/KYC e assistenza per l’autorizzazione o la registrazione.
Preparazione della società e dei documenti per l’autorizzazione o la registrazione FCA per servizi di pagamento nel Regno Unito.
Preparazione di un modello AML, documenti per i clienti, procedure interne e pacchetto di registrazione per il business crypto nel Regno Unito.
Preparazione del progetto e della documentazione per l’avvio dei modelli di moneta elettronica nel formato Small EMI.
Assistenza legale per il progetto di pagamento in formato Small PI con preparazione dei documenti e percorso FCA.
Preparazione del modello di open banking / informazioni sull’account, dei documenti FCA e del pacchetto di registrazione.
Strutturazione del modello PISP, contratti, documenti utente, conformità e roadmap di autorizzazione.
Architettura legale della piattaforma di concessione dei prestiti, approccio FCA, documenti del cliente e procedure di funzionamento della piattaforma.
Supporto attuale su questioni relative a prodotti, contratti, aziendali e FCA/compliance.
