Analisi del modello, registrazione federale MSB, procedure AML di base e mappa della futura concessione di licenze statali.
Strutturazione del modello crypto, preparazione della documentazione e supporto del progetto in conformità ai requisiti NYDFS.
Assistenza legale per il business dei pagamenti secondo i requisiti dello Stato di New York.
Strutturazione del modello di brokeraggio, documenti del cliente, pacchetto di compliance e assistenza alla registrazione.
Preparazione di modelli di consulenza, contratti, divulgazione di informazioni e documenti per la registrazione di un investment adviser.
Architettura legale del modello di remittance, scelta della licenza, AML e roadmap di avvio.
