SIA FinMV（登録番号40203378371）は、国際的、欧州的、国内的な制裁措置の厳格な遵守を確認します。
-
欧州連合の制裁
-
OFAC制裁（米国）;
-
英国のOFSIによる制裁
-
ラトビアで導入された制裁措置（「国際的およびラトビア共和国の国内制裁に関する法律」）
私たち:
-
制裁リストに含まれる個人や企業、リスクの高い国に登録された個人や企業とは取引しません。
-
すべての顧客、受益所有者、最終ユーザーに対して50％ルールを適用して、義務的な制裁スクリーニングを実施しています。
-
「ラトビア銀行規則第277号に基づき、「赤い旗」が発見された場合、協力関係を一時停止または終了する権利を保持します。」
-
制裁リスク管理システム（IKS）を1年に1回以上、または規制の変更があった場合に更新します。
この声明の違反は契約の重大な違反と見なされ、直ちに協力関係の解消および関係当局への通知をもたらします。
14.02.2022
