他の法域の規則や規制を見ることができます。
メキシコの規制当局は、金融包摂の概念と金融サービスのユーザーの全体的な成長に関する立法プログラムを開発しました。この結果、登録プロセスが Banxico または CNBV、またはその両方によって検証および承認されている場合、金融サービス プロバイダーは完全にデジタル化された顧客のオンボーディングを実施することが許可されます。事前の承認なしに完全にデジタル化された顧客登録は、CNBV から厳しい制裁を受けました。1
ITF を含むほとんどの金融機関では、規制により、クライアントの取引や活動のリスクとレベルに直接関係するさまざまなレベルの要件が規定されています。リスクの低い顧客とトランザクション (場合によっては、毎月または 1 回限りのリスクの低いトランザクションに限定されます) の場合、接続をリモートでクリアして検証することができ、収集する必要がある情報と文書は最小限に抑えられます。ただし、リスク レベルが「低」以外であると見なされる場合、クライアントは情報の確認が保留されている間、部分的にのみ接続する可能性があり、サービス プロバイダーは、接続プロセスが完了するまでプラットフォーム上のトランザクションに参加できないことをクライアントに通知する必要があります。完成しました。1
完全にデジタル化された登録プロセスに加えて、金融機関の規則も更新され、完全にデジタル化されたユーザー エクスペリエンスが提供され、顧客は完全にデジタル アウトレット (融資を含む) を通じて取引できるようになりました。1
