다른 관할 구역의 규칙 및 규정을 볼 수 있습니다.
2013년 FinCEN은 BSA가 가상 화폐를 생성, 수신, 배포, 교환, 수락 또는 이전하는 사람에게 적용된다는 입장을 명확히 하는 설명 지침을 발표했습니다.1
FinCEN은 이러한 사람을 가상 화폐의 교환자 또는 관리자로 분류하여 송금으로 처리하여 MSB로 등록해야 합니다.1
다음을 포함하여 MSB에 적용되는 BSA 의무를 준수하기 위해 송금이 필요합니다. FinCEN 등록, 효과적인 AML 및 KYC 프로그램 개발, 구현 및 유지 의심스러운 활동에 대한 보고서 및 외환 거래에 대한 보고서 제출 그리고 몇 가지 다른 기록을 유지합니다.1
2014년 IRS는 가상 화폐를 "교환 매체, 계정 단위 및/또는 가치 저장 수단으로 기능하는 가치의 디지털 표현"으로 공식 정의하는 기관의 첫 번째 암호화폐 관련 지침을 발표했습니다.1
비트코인은 사용자 간에 디지털 방식으로 거래할 수 있고 미국 달러, 유로 및 기타 실제 또는 가상 통화로 구매하거나 교환할 수 있는 변환 가능한 가상 통화입니다.1
IRS는 가상 화폐를 자산으로 취급하고 가상 화폐를 사용하는 거래에 부동산 거래에 적용되는 일반 조세 원칙을 적용합니다.1
이는 가상 화폐의 모든 판매 또는 교환에 대해 판매에 따른 자본 이득 또는 손실을 인식해야 함을 의미합니다.1
2015년부터 CFTC는 현금 또는 현물 시장 또는 ICO(Initial Coin Offerings)를 통해 구매할 수 있는 상품 교환법에 따라 가상 화폐에 대한 규제 통제를 행사했습니다.1
CFTC는 상품 거래법(Commodity Exchange Act)에 따라 가상 통화의 사기 및 조작을 방지하기 위해 일반적인 권한을 행사합니다.1
연방 법원은 가상 화폐가 규제 관할권 내의 상품이라는 CFTC의 해석을 지지했습니다.1
와이오밍과 뉴욕은 명확한 디지털 자산 규정 개발의 최전선에 있습니다.1
뉴욕주는 자체 가상 통화 규제 체제를 만들었으며 다음 활동에 참여하는 사람은 누구나 BitLicense라고 하는 특별 라이선스를 취득하도록 요구합니다.
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