SIA FinMV (reģ. nr. 40203378371) apstiprina savu ievērību pretīgai starptautisko, Eiropas un valsts sankciju ievērošanai, iekļaujot, bet neierobežojoties ar:
-
Eiropas Savienības sankcijas;
-
ASV sankcijas (ASV);
-
Apkarot ar UK OFSI (Apvienotā Karaliste);
-
Sankcijas, kas ieviestas Latvijā (Likums "Par starptautiskajām un Latvijas Republikas nacionālajām sankcijām").
Mēs
-
Nesadarbojamies ar personām vai uzņēmumiem, kas iekļauti sankciju sarakstos vai reģistrēti augsta riska valstīs.
-
Veicam obligātu sankciju skrīningu visiem klientiem, viņu labuma guvējiem un galējiem lietotājiem, izmantojot 50% kontroles noteikumu.
-
Saglabājam tiesības apturēt vai pārtraukt sadarbību, atklājot "sarkanās karogus" saskaņā ar Noteikumiem Nr. 277 Latvijas Bankas.
-
Atjauninām iekšējo sankciju risku kontroles sistēmu (IKS) vismaz reizi gadā vai ja tiek mainīti normatīvie akti.
Jebkura šī paziņojuma pārkāpšana tiek uzskatīta par būtisku līguma pārkāpumu un nekavējoties izraisa sadarbības pārtraukšanu un kompetentu iestāžu informēšanu.
14.02.2022
