Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Meksikas regulatori ir izstrādājuši likumdošanas programmu saistībā ar finansiālās iekļaušanas jēdzienu un vispārējo finanšu pakalpojumu lietotāju pieaugumu. Tā rezultātā finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts veikt pilnībā digitalizētu klientu iesaistīšanu, ja reģistrācijas procesu ir verificējusi un apstiprinājusi Banxico vai CNBV, vai abi. Pilnībā digitalizēta klientu reģistrācija bez iepriekšēja apstiprinājuma izraisīja bargas sankcijas no CNBV.1
Lielākajai daļai finanšu institūciju, tostarp ITF, regulējums paredz dažāda līmeņa prasības, kas ir tieši saistītas ar klienta darījumu un darbību risku un līmeni. Zema riska klientiem un darījumiem (dažkārt tikai ikmēneša vai vienreizējiem zema riska darījumiem) savienojumu var notīrīt un pārbaudīt attālināti, un apkopotā informācija un dokumentācija tiek samazināta līdz minimumam. Tomēr, ja tiek uzskatīts, ka riska līmenis ir kaut kas cits, nevis zems, klients var tikai daļēji pieslēgties, gaidot viņa informācijas pārbaudi, un pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē klients, ka viņš nevar piedalīties nevienā platformā esošajos darījumos, kamēr nav pabeigts savienojuma process. pabeigts.1
Papildus pilnībā digitalizētam reģistrācijas procesam ir atjaunināti arī noteikumi finanšu iestādēm, lai nodrošinātu pilnībā digitalizētu lietotāja pieredzi, ļaujot klientiem veikt darījumus pilnībā, izmantojot digitālās tirdzniecības vietas (tostarp aizdevumu izsniegšanu).1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
