SIA FinMV (nombor pendaftaran 40203378371) mengesahkan komitmen kepada pematuhan yang ketat terhadap sekatan antarabangsa, Eropah, dan kebangsaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
-
Sanksi Kesatuan Eropah
-
Sanksi OFAC (AS);
-
Sanksi UK OFSI (United Kingdom);
-
Sekatan yang dikenakan di Latvia (Akta "Mengenai Sanksi Antarabangsa dan Kebangsaan Republik Latvia").
Kita
-
Kami tidak bekerjasama dengan individu atau syarikat yang tersenarai dalam senarai sekatan atau berdaftar di negara berisiko tinggi.
-
Kami menjalankan penapisan sanksi wajib untuk semua pelanggan, pemilik manfaat mereka, dan pengguna akhir dengan menggunakan peraturan kawalan 50%.
-
Menyimpan hak untuk menghentikan atau mengakhiri kerjasama apabila terdapat "bendera merah" seperti yang dinyatakan dalam Peraturan No. 277 Bank Latvia.
-
Kami mengemaskini sistem kawalan risiko sanksi dalaman (IKS) sekurang-kurangnya sekali setahun atau apabila terdapat perubahan undang-undang.
Sebarang pelanggaran terhadap kenyataan ini dianggap sebagai pelanggaran penting kontrak dan akan mengakibatkan pemutusan kerjasama serta pemberitahuan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.
14.02.2022
