U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
De eID is alleen beschikbaar voor Belgische burgers (ongeacht hun nationaliteit) en de vorm ervan is alleen beschikbaar voor houders van een Belgische bankrekening of een Belgische eID. Dankzij de integratie van certificaten voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen in de eID kan deze gebruikt worden voor elk contract of document, met uitzondering van bepaalde wettelijk voorgeschreven documenten (er zijn bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden voor de overdracht van bepaalde financiële instrumenten).1
Bij het aantrekken van cliënten moeten de "aan verplichtingen gebonden partijen" het risico van witwassen van geld en financiering van terrorisme beoordelen op basis van cliëntenonderzoek, zoals bepaald door de Belgische wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking inzake het gebruik van contant geld (AML-wet), waarmee AMLD in nationale wetgeving wordt omgezet. Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of alvorens bepaalde transacties uit te voeren, zijn de aan verplichtingen gebonden personen verplicht om de cliënt te identificeren en de identiteit van de cliënt te verifiëren, informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie te evalueren en in te winnen, en de zakelijke relatie voortdurend te monitoren. .1
Digitale inschrijving van klanten is mogelijk, mits de betreffende entiteit voldoet aan de 'ken uw klant'-vereisten onder de Wwft. In dit verband stelt de AML-wet dat wanneer zakelijke relaties of transacties op afstand worden uitgevoerd zonder enige aanvullende garanties (zoals elektronische handtekeningen), dit wijst op een potentieel hoger risico. Waar hogere risico's worden vastgesteld, moeten aan verplichtingen gebonden personen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen toepassen. Daarnaast dient de organisatie een elektronisch identificatieproces in te richten (in het bijzonder conform de eIDAS-verordening).1
Bescherming van persoonsgegevens in België
Wij werken voor internationale kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en telecommunicatiebedrijven
Juridische ondersteuning voor FinTech- en Blockchain-projecten
Participatie als advocaat in investeringsvennootschappen, uitvoeren van M&A venture deals op het gebied van IT, ondersteuning van iGaming en bedrijfsmiddelen
