U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
De CMB is geautoriseerd om via een centrale structuur applicaties aan te bieden die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van het authenticatieproces op afstand.1
In overeenstemming met artikel 6/A toegevoegd aan de MASAK-verordening inzake de voorkoming van het witwassen van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme, indien de wet met betrekking tot het hoofdwerkterrein van de aan verplichtingen gebonden partij het sluiten van een overeenkomst toestaat met methoden die verificatie van zijn of haar identiteit mogelijk maakt zonder persoonlijk contact met de klant, kunnen methoden voor identificatie op afstand worden gebruikt om de identiteit van de klant te verifiëren bij het aangaan van lopende zakelijke relaties met echte personen. Het ministerie van Financiën en Financiën is bevoegd om de methoden en maatregelen te bepalen die kunnen worden gebruikt. Conform het Algemeen Communiqué van de Onderzoekscommissie Financiële Misdrijven (Nr. 19), gepubliceerd in het Staatsblad van 30 april 2021 onder nummer 31470, kunnen identificatiemiddelen op afstand, zoals informatica of elektronische communicatiemiddelen, worden gebruikt binnen het raamwerk van de methoden die zijn gedefinieerd voor aan verplichtingen gebonden partijen. Het belangrijke punt hier is dat de gebruikte methode ontworpen moet zijn om alle informatie te bevatten die nodig is voor persoonlijke identificatie en om minimale risico's te bevatten bij het verifiëren van de informatie. Voor identificatie op afstand zijn er geen beperkingen voor de vraag of de cliënt een Turks staatsburger is en zijn er geen beperkingen voor de transacties waarin deze kan worden gebruikt.1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
