Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
EID este disponibil numai cetățenilor belgieni (indiferent de naționalitatea lor), iar forma sa este disponibilă numai pentru deținătorii unui cont bancar belgian sau ai unui eID belgian. Datorită integrării certificatelor pentru semnături electronice calificate în eID, acesta poate fi utilizat pentru orice contract sau document, cu excepția anumitor documente prevăzute de lege (de exemplu, există condiții speciale pentru atribuirea anumitor instrumente financiare).1
În procesul de atragere a clienților, „părțile obligate” trebuie să evalueze riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului pe baza diligenței față de client, astfel cum este prevăzut de Legea belgiană din 18 septembrie 2017 privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și restricționarea privind utilizarea numerarului (Legea CSB) , care implementează CLD în legislația națională. Înainte de a stabili o relație de afaceri sau înainte de a efectua anumite tranzacții, persoanele obligate sunt obligate să identifice clientul și să verifice identitatea clientului, să evalueze și să obțină informații despre scopul și natura intenționată a relației de afaceri și să monitorizeze constant relația de afaceri. .1
Înscrierea digitală a clienților este posibilă cu condiția ca entitatea în cauză să respecte cerințele sale de „cunoaștere a clientului” conform Legii AML. În acest sens, Legea CSB prevede că atunci când relațiile de afaceri sau tranzacțiile sunt efectuate de la distanță fără garanții suplimentare (cum ar fi semnăturile electronice), acest lucru indică un risc potențial mai mare. Acolo unde sunt identificate riscuri mai mari, persoanele obligate trebuie să aplice măsuri de diligență sporită a clienților. În plus, organizația trebuie să instituie un proces de identificare electronică (în special, în conformitate cu Regulamentul eIDAS).1
Protecția datelor cu caracter personal în Belgia
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
Asistență juridică pentru proiecte FinTech și Blockchain
Lucrăm pentru întreprinderi mici și mijlocii internaționale, start-up-uri și companii de telecomunicații
