Integrari

Acasă Produs Integrari AML, KYC și antifraudă

Ai nevoie de ajutor pentru afaceri?

Contactați-ne pentru o ofertă personalizată FinMV, adaptată nevoilor dumneavoastră.

AML, KYC și antifraudă

Sistemele

AML (Anti-Money Laundering) vă permit să luptați împotriva spălării banilor prin intermediul platformei dvs. financiare.

Utilizarea serviciului KYC (Know Your Customer) este obligatorie pentru companiile financiare care se ocupă cu bani privați. Compania dvs. trebuie să identifice și să verifice identitatea fiecărei contrapărți înainte de a le permite să efectueze o tranzacție financiară.

Sistemul antifraudă vă permite să detectați frauda cu cardurile de plată și să monitorizați toate plățile.

Monitorizare financiară (AML)

Salv (Estonia) - o soluție cuprinzătoare împotriva spălării banilor pentru compania dvs.

KYC

NameScan (Australia) poate scana și verifica instantaneu numele persoanelor și organizațiilor pentru conformitatea cu listele de sancțiuni și expus politic (PEP) pentru a vă ajuta să vă îndepliniți obligațiile de conformitate cu LSB.
Sum&Substance (Marea Britanie) va ajuta la eficientizarea procesului KYC/AML pentru a oferi clienților acces mai rapid la serviciile dvs. atunci când risc minim.
Idenfy (Lituania) - serviciu de verificare a utilizatorilor pentru platforma dvs. financiară, protecție împotriva fraudei cu verificare instantanee a identității .
Salv (Estonia) - o soluție cuprinzătoare împotriva spălării banilor pentru compania dvs.
Veriff (Estonia) ajută la verificarea identității și KYC, utilizează inteligența artificială în proces fără a compromite cerințele de conformitate , ajută la prevenirea fraudei de identitate.

Antifraudă

Maxmind (SUA) vă permite să efectuați evaluarea riscurilor și să identificați activități cu risc ridicat în plățile de comerț electronic , activitatea utilizatorilor platformei.
FraudLabs (Malaezia) oferă o soluție cuprinzătoare de detectare a fraudei pentru a ajuta la prevenirea fraudei la plată și pentru a minimiza rambursările și pierderile.

Software pentru crearea de platforme fintech pentru crowdfunding, lending, banking, soluții de plată etc.

Continuând să utilizați site-ul nostru, sunteți de acord cu politica noastră privind cookie-urile

Integrari

Ai nevoie de ajutor pentru afaceri?

AML, KYC și antifraudă

Monitorizare financiară (AML)

KYC

Antifraudă

Soluțiile noastre

Contacte companiei

Articole populare

Crowdfunding politic

Echipa de dezvoltare ca serviciu (TaaS)