SIA FinMV (рег. № 40203378371) подтверждает приверженность строгому соблюдению международных, европейских и национальных санкций, включая, но не ограничиваясь:
-
Санкциями Европейского Союза;
-
Санкциями OFAC (США);
-
Санкциями UK OFSI (Великобритания);
-
Санкциями, введёнными в Латвии (Закон «Par starptautiskajām un Latvijas Republikas nacionālajām sankcijām»).
Мы:
-
Не сотрудничаем с лицами или компаниями, включёнными в санкционные списки или зарегистрированными в странах повышенного риска;
-
Проводим обязательный санкционный скрининг всех клиентов, их бенефициарных владельцев и конечных пользователей с применением 50%-правила контроля;
-
Сохраняем право приостановить или прекратить сотрудничество при выявлении «красных флажков» согласно Noteikumi Nr. 277 Latvijas Bankas;
-
Обновляем внутреннюю систему контроля санкционных рисков (IKS) не реже одного раза в год или при изменении нормативных актов.
Любое нарушение данного заявления считается существенным нарушением договора и влечёт немедленное расторжение сотрудничества и уведомление компетентных органов.
14.02.2022
