Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
UIDAI zjednodušil proces dodržiavania pravidiel „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) spustením elektronického procesu KYC (e-KYC), ktorý umožňuje bankám, poisťovniam a iným regulovaným subjektom digitálne prepojiť zákazníkov. Namiesto poskytovania viacerých dokumentov na overenie demografických informácií môžu zákazníci teraz použiť svoje biometrické údaje prostredníctvom Aadhaar na dokončenie procesu KYC. RBI tiež nedávno povolila regulovaným subjektom, ako sú banky a NBFC, vykonávať povinnú starostlivosť o zákazníka prostredníctvom procesu identifikácie zákazníka na základe videa (V-CIP), ktorý získal rovnaké uznanie ako osobná identifikácia zákazníkov, s cieľom prilákať nových zákazníkov. zákazníkov. Okrem toho UIDAI nedávno implementoval metódy offline overovania identity Aadhaar, ktoré je možné použiť aj na dokončenie procesu KYC pre akúkoľvek osobu. Týmito metódami sú overenie QR kódom, bezpapierové offline overenie Aadhaar e-KYC, overenie e-Aadhaar a offline papierové overenie.1
Poskytovatelia finančných služieb predtým uprednostňovali používanie procesu e-KYC, ktorý bol historicky povolený len pre banky, ako základný KYC, ktorý zákazníkom umožňuje otvárať účty s dvojfaktorovou autentifikáciou cez telefón pomocou jednorazového hesla. RBI však nedávno umožnila NBFC, poskytovateľom platobných systémov a účastníkom platobných systémov autentifikovať zákazníkov Aadhaar pomocou zariadenia e-KYC, ktoré poskytuje UIDAI. Tento proces je relatívne jednoduchší ako proces V-CIP pre KYC.1
SEBI zriadila registračnú agentúru KYC (KRA) na centrálne udržiavanie záznamov KYC investorov, kde sa príslušné informácie o investoroch zdieľajú so všetkými registrovanými predajcami podľa potreby po tom, čo investor prešiel procesom KYC s jedným registrovaným predajcom. Vyžaduje sa však osobné potvrdenie prostredníctvom videa. Okrem toho, rozšírením rozsahu činnosti výlučne na sprostredkovateľov vláda poverila Centrálny register sekuritizovaných aktív a bezpečnostných práv Indie zodpovedný za centrálny register záznamov KYC, ktorý zabezpečuje výmenu údajov medzi nahlasujúcimi subjektmi všetkých hlavných finančných regulátorov a zjednodušila proces finančných transakcií podobne ako KRA.1
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
Účasť právnika v investičných venture fondoch, realizácia M&A venture obchodov v oblasti IT, podpory iGamingu a obchodného majetku
Komplexné právne služby pre podnikateľov v oblasti korporátneho, daňového práva, legislatívy v oblasti kryptomien, investičnej činnosti
