Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Poskytovatelia finančných služieb, vrátane platobných inštitúcií a inštitúcií elektronického peňažníctva, môžu vykonávať plne digitalizované registrácie zákazníkov, v poslednom čase vrátane postupov videokonferencií.1
Oznámenie o platobnej bilancii č. 2/2018 umožňuje finančným inštitúciám používať postupy registrácie na diaľku v súlade s požiadavkami Poznaj svojho zákazníka (KYC) stanovenými v príslušnom rámci boja proti praniu špinavých peňazí (AML). V súčasnosti sú oprávnenými postupmi registrácie na diaľku podľa platného zákona AML a oznámenia č. 2/2018 videokonferencie a iné nástroje KYC, ako aj registračné postupy vykonávané kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb (posledné podľa štruktúry stanovenej v nariadení (EÚ) 910 / 2014).1
Ochrana osobných údajov v Portugalsku
Komplexné právne služby pre podnikateľov v oblasti korporátneho, daňového práva, legislatívy v oblasti kryptomien, investičnej činnosti
Účasť právnika v investičných venture fondoch, realizácia M&A venture obchodov v oblasti IT, podpory iGamingu a obchodného majetku
Pracujeme pre medzinárodné malé a stredné podniky, start-upy a telekomunikačné spoločnosti
