Môžete sa pozrieť na pravidlá a predpisy v iných jurisdikciách.
Spolková rada prijala 31. augusta 2022 revidovaný zákon proti praniu špinavých peňazí (AMLA) a novelizovanú vyhlášku proti praniu špinavých peňazí (AMLO).1
Parlament schválil v marci 2021 dodatok k AMLA. Novela obsahuje opatrenia pre finančných sprostredkovateľov v oblasti skutočného vlastníctva, aktualizácie údajov o zákazníkoch a nahlasovania podozrivej činnosti súvisiacej s praním špinavých peňazí.2
Od roku 2016 môžu poskytovatelia finančných služieb vykonávať plne digitalizovanú registráciu zákazníkov v súlade s obežníkom FINMA 2016/7 Video and Online Identification, ktorý vstúpil do platnosti 18. marca 2016 a stanovuje požiadavky AML na proces registrácie. zákazníkov prostredníctvom digitálnych kanálov. Obežník sa vzťahuje priamo na finančných sprostredkovateľov. Za určitých požiadaviek môžu finanční sprostredkovatelia vykonávať registráciu zákazníkov prostredníctvom vysielania videa. Pravidlá boli presunuté do vydania pravidiel due diligence švajčiarskej asociácie bankárov z roku 2020.3
Umelá inteligencia vo finančných produktoch
Poskytujeme právne a organizačné služby pri zakladaní, štruktúrovaní a rozvoji fintech spoločností
Účasť právnika v investičných venture fondoch, realizácia M&A venture obchodov v oblasti IT, podpory iGamingu a obchodného majetku
